Dinheiro em espécie e carga de cigarros apreendidos

A terceira fase da operação Seth foi deflagrada nesta terça-feira (23/9) com o objetivo de combater organização criminosa voltada a lavagem de dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e região. A ação é fruto de uma ação integrada entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Receita Estadual.

De acordo com as investigações, a organização criminosa tem base em Uberlândia e atua em, pelo menos, outros 16 municípios. Os atos de lavagem de capitais foram cometidos de diversas formas, como por meio da aquisição de veículos, imóveis e consórcios em nome de “laranjas”, assim como movimentações bancárias altamente suspeitas e o exercício de atividade empresarial com viés criminoso.

Foram expedidos 25 mandados judiciais de busca e apreensão, e durante a operação foram localizados arma de fogo, munições, veículos de luxo, uma embarcação, dinheiro em espécie, celulares, máquinas caça-níqueis e equipamentos usados na exploração de jogos de azar.

O homem apontado como líder da organização criminosa foi preso e em sua residência foi localizada uma carga de 1.990 maços de cigarros sem nota fiscal, além de, aproximadamente, R$ 90 mil em espécie, sem lastro, uma pistola calibre .40 e 15 munições. Em outro local alvo das buscas foram apreendidos R$ 50 mil em espécie, corroborando a investigação de lavagem de capitais.

A investigação apurou que a organização criminosa se utilizava de empresas e negócios com aparente regularidade, conferindo fachada lícita a práticas voltadas a ocultar e dissimular a real origem dos valores.

Os Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais desempenharam papel importante na ação, atuando para identificar e reunir provas das irregularidades cometidas em atividades econômicas de fachada e demonstrar o efetivo prejuízo causado ao erário estadual.

A operação representa mais um passo importante no combate às organizações criminosas e à lavagem de capitais na região, reforçando o caráter interinstitucional da operação e a importância do trabalho conjunto na defesa da ordem pública e da arrecadação estadual.